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Taxes

Consultoria tributária

Realizamos o mapeamento das principais rotinas operacionais e sistêmicas das práticas tributárias adotadas por sua empresa. O principal objetivo é estruturar ações corretivas nos procedimentos de geração de informações de dados para preenchimento de obrigações acessórias e validação das obrigações principais exigidas nas esferas Federal, Estadual e Municipal, objetivando evitar possíveis exposições junto aos órgãos fiscalizadores decorrentes de fragilidade em seu “compliance”. 
 
As consultorias estão voltadas às operações praticadas e relacionadas as obrigações principais e acessórias que envolvam as Contribuições Sociais do PIS, da COFINS, da CSLL, do Imposto de Renda, do IPI, do ISSQN, do ICMS e ICMS ST (substituição tributária) e ainda a validação da correta classificação fiscal dos produtos (NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL).
 
Os trabalhos são especificamente voltados ao melhor desempenho gerencial e operacional fiscal, e ainda é composto por possíveis validações dos saldos tributários nas demonstrações contábeis, portanto é primordial a avaliação para identificação da eficiência de seus atuais controles internos.
 

Levantamento de créditos extemporâneos

Realizamos o mapeamento, levantamento e avaliação de possíveis créditos tributários na esfera Estadual, Federal e Municipal, tais como: 
 
Créditos do ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e da COFINS;
Validação das alíquotas e dos recolhimentos do ISSQN;
Avaliação dos possíveis prejuízos fiscais e recolhimentos do IRPJ e da CSLL para futuras compensações;
Validação das classificações fiscais e das alíquotas utilizadas;
Acompanhamento, elaboração e análise dos possíveis pedidos de ressarcimentos e/ou compensações realizados através de PerdComp’s e e-Credac;
Análise do balanço patrimonial e de todas as contas de resultado, visando identificar todo e qualquer benefício ainda não prescrito de forma totalmente lícita.
 
Todos os procedimentos são decorrentes das principais rotinas operacionais e sistêmicas das práticas tributárias adotadas por sua empresa, orientando, dessa forma, o correto reconhecimento contábil e fiscal dos procedimentos inerentes a possíveis retificações das obrigações principais e acessórias. 
 

Planejamento tributário

Realizamos a avaliação das operações da empresa com o objetivo de identificar as variáveis impactantes em seu planejamento estratégico, tais como estudo sobre custos e vantagens de novos negócios, logística, investimento, alinhamento societário, proteção patrimonial, expansão geográfica, estudo de políticas de incentivos fiscais praticados por Estados e Municípios, com o propósito de subsidiar a tomada de decisão do empresário.
 
Os principais serviços consistem em:
 
Avaliação da estrutura societária;
Recomendações sobre possíveis Cisões, Fusões ou Incorporações;
Validação do atual cenário tributário e aconselhamento sobre o melhor regime tributário a ser utilizado, entre eles: Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional;
Estudo da viabilidade econômica com o ICMS e/ou ICMS ST e as complexas alíquotas a serem utilizadas e melhores regiões geográficas a serem utilizadas;
Análise das operações praticadas e recomendações quanto a melhor opção dos créditos e débitos do IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL;
Correta utilização dos prejuízos fiscais acumulados e a possibilidade de compensação;
Elaboração e validação de PerdComp’s e e-Credac.
 
Dessa forma, iremos elaborar um estudo tributário utilizando métodos de elisão fiscal, ou seja, um planejamento que emprega métodos legais para diminuir o peso da carga tributária em um determinado orçamento, respeitando o ordenamento jurídico existente no Brasil.
 

Revisão das obrigações acessórias

Revisão do preenchimento das obrigações acessórias elaboradas pela empresa, com o objetivo de evitar implicações fiscais decorrentes do procedimento em questão. 
 
As principais obrigações acessórias que revisamos são:
 
SPED Fiscal;
GIA e GIA ST ou obrigação equivalente;
EFD Contribuições;
ECF;
DCTF;
Dirf;
PerdComp;
Siscoserv e
Declarações Municipais: Giss online ou obrigação equivalente.
 
Depois de concluída a revisão, auxiliamos nossos clientes no processo de retificações e reenvio das obrigações acessórias em aderência aos regulamentos previstos pelo fisco.
 

Diagnóstico das operações fiscais;

Consiste no diagnóstico dos aspectos fiscais relacionados às operações desenvolvidas pela empresa, de forma a permitir a identificação e análise dos riscos aos quais, porventura, a empresa esteja exposta, bem como ao cumprimento e adequação à legislação tributária vigente. O diagnóstico permite identificar potenciais créditos tributários (ICMS, ICMS ST IPI, PIS/COFINS e ISSQN) e a realização do enquadramento da empresa no regime tributário apropriado (IRPJ/CSLL).
 
Através de métodos específicos com foco em efetuar uma leitura de toda a estrutura empresarial, o diagnóstico é similar à consultoria, contudo com o objetivo mais específico da área relacionada, de acordo com a solicitação do cliente.
 

Assessoria em aquisições e fusões "due diligence" dos procedimentos tributários

Oferecemos assessoria nos procedimentos de identificação dos riscos tributários para fins de aquisições, fusões ou avaliações empresariais. Nesses trabalhos, a análise é ampla devido à extensão de anos avaliados, uma vez que o prazo prescricional é equivalente a cinco anos.
 
Todas as análises são mensais, ou seja, equivalentes a 60 meses de cruzamentos, validações e certificações dos números declarados e recolhidos, com o intuito de identificar todos os riscos fiscais que envolvam receitas, despesas e obrigações acessórias e principais de todas as esferas tributárias, a fim de demonstrar ao investidor ou para a própria empresa, possíveis impactos na valorização ou na negociação empresarial.
 

Conciliações e análise das receitas operacionais

Efetuamos as conciliações e validações das receitas operacionais contabilizadas no resultado das empresas. Os trabalhos consistem em avaliar o resultado contábil através de conciliações das razões com os documentos fiscais (XML’s, notas fiscais ou equivalentes).
 
É fundamental a validação do resultado contábil para identificar possíveis benefícios ou riscos que envolvam as tributações e, ainda, validar de forma analítica o resultado líquido empresarial a ser objeto de posterior distribuição de lucro ou dividendos aos sócios ou acionistas.
 

Laudo técnico tributário para defesa administrativa

Elaboração de laudos técnicos com o intuito de avaliar e validar possíveis autos de infrações e imposição de multa (AIIM) emitida pela Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda Estadual e Secretaria de Finanças Municipais.
 
Com o objetivo de corrigir os números levantados e questionar a tese identificada pelo fisco, elaboramos um estudo através das obrigações acessórias para a validação e possível defesa do AIIM emitido.
 
Após elaborado o laudo tributário, a empresa poderá, juntamente com o acompanhamento de um assessor jurídico, apresentar defesa administrativa ou judicial para possível ganho no auto emitido.
 

Assessoria fiscal à pessoa física (Brasileiros e estrangeiros)

Auxiliamos no planejamento, cálculos e documentação necessária quando da transferência internacional de profissional brasileiro para o exterior, bem como na contratação de mão de obra estrangeira. 
Analisamos os procedimentos fiscais obrigatórios previstos na legislação tributária brasileira, bem como oferecemos assessoria para o cumprimento destas obrigações.
Dentre os principais serviços que oferecemos estão: a confecção e entrega das Declarações do Imposto de Renda – “DIRPF” e de Capitais Brasileiros no Exterior – “DBE”; o preparo de cálculos do imposto de renda mensal – “Carnê-leão”, ganho de capital decorrente da venda de imóvel no Brasil ou no exterior, projeção de custos na contratação de mão de obra estrangeira, equalização fiscal e outros; Representação na Receita Federal do Brasil; Execução do processo de encerramento fiscal para aqueles que deixam o país por período superior a 12 meses;
 
Nossa equipe possui especializações e experiências comprovadas para o atendimento das necessidades mais complexas previstas no âmbito tributário-fiscal, assegurando a nossos clientes o resultado pretendido para cumprimento das obrigações junto ao fisco.
 
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